大连：破特大跨境网络赌球案 -

标题: 大连：破特大跨境网络赌球案 [打印本页]

作者: 上海人 时间: 2015-4-16 12:03
标题: 大连：破特大跨境网络赌球案
本帖最后由上海人于 2015-4-16 12:07 编辑

大连破特大跨境网络赌球案外籍会员超3000人

2015年04月16日 06:15 来源：法制日报

      大连市公安边防支队侦查一起疑似偷渡案件时，意外侦破一起特大跨境网络赌球案，11名犯罪嫌疑人清一色为外籍人员，他们分工明确，组织严密，发展超过3000名外籍注册会员，去年8月至今年1月，盘口累计金额合计人民币5700余万元，利润空间合计人民币640余万元。

   今天下午，办案民警向《法制日报》记者介绍案情时表示，目前我国打击此类案件存在冻结赃款、查找参赌人员等难点，一定程度上降低了对跨境网络赌博组织者的惩处力度。

   涉外网赌窝点藏在民宅

   2015年1月中旬，大连公安边防支队大孤山边防派出所发现，辖区内存在一伙疑似偷渡人员。警方立即成立专案组布控侦查，发现在某高档小区的两个藏匿窝点。

   1月29日清晨，民警冲入第一个藏匿窝点后，看到房间大厅内，一些人正在操作着环绕摆放的十余台电脑，电脑上的文字均为外文。民警现场盘问中发现，屋内的操作电脑人员清一色为外籍人员。与此同时，另一组民警在第二个窝点也查获一些电脑和外籍人员。

   此次行动中，警方共从两个窝点抓获11名外籍犯罪嫌疑人，查获28个U盾、62万元现金及11张外国银行信用卡。

   专案组发现，这两处住宅竟是国外组织设在中国境内的网络赌博窝点。这里不但有网站服务器，而且电脑里还存在许多后台管理、资金往来、交易记录等页面，甚至还有类似企业报表的下注记录。账面上的交易金额累计高达人民币5700余万元。通过对所有在场人员隔离审讯，真相渐渐浮出水面。
原来，专案组捣毁的是一个以外籍人员组成的跨境网络赌博窝点，他们将服务器设在中国，在中国进行网络操作，在境外设置代理招募会员，从事非法赌博。经查，在其网站上注册的外籍会员，多达3000余人。

   打击跨境网赌尚存难点

   据大孤山边防派出所所长王冰冰介绍，网站“庄家”即本案主要犯罪嫌疑人金某长期开设网络赌场，之前，他曾分别在广东、山东开设网络赌场，受到当地警方严打。

   2014年3月，金某来到大连，同年8月重新开设赌博网站。网站主要通过提供足球、篮球等赛事信息、设置赔率、下点投注等方式开展赌博项目。2014年11月，金某伙同犯罪嫌疑人金某烈开设另一家赌博网站，半年时间内，其利润空间就达人民币640余万元。

   据介绍，现场抓捕的犯罪嫌疑人均为外籍人员，多为90后，他们分工明确，组织严密，从不与外界接触，且所有人员工资相当丰厚，基本每月在人民币万元以上。

   “此类网络赌博犯罪嫌疑人之所以选择跨国作案，就是为了逃避打击，也确实给案件侦破带来一定难度。”王冰冰分析称，嫌疑人所使用的均为外国银行卡，中国警方无法冻结赃款。发现此类案件后，需要通过联系驻外领事馆协调当地警方协助调查，一定程度上延长了案件侦查时间，赃款容易被转移。

   办案民警名皓显表示，从证据链来看，此类案件必须有参赌人员到案才能进入诉讼程序，而参赌人员均为境外人员，通过查获的网络赌博会员信息也很难找到，一定程度上降低了对跨境网络赌博组织者的惩处力度，使他们违法犯罪的成本降低。

   目前，金某等11名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，此案还在进一步审理中。记者韩宇

作者: 快乐海洋 时间: 2015-4-16 13:36